Agencias de viajes, hoteles y casinos investigados por lavado de activos

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Agencias de viajes, hoteles y casinos investigados por lavado de activos

En el Perú el lavado de activos representó alrededor de US$ 20,000 millones durante el 2017, entre los cuales los sectores financieros, minería, administración pública, construcción, compra-venta de divisas y de vehículos, notarios, entre otros, fueron lo más utilizados por los lavadores de dinero en el país.
Este monto superó los US$ 13,000 millones del 2016

Olga Johnson, experta en el tema de lavado de activos, declaró que el sector turismo no se escapa de esta mala práctica. “Son agencias de viajes, hospedajes y casinos, cuyas sumas se encuentran bajo investigación”, explicó.

“La suma de 20 mil millones de dólares podría quedar chica cuando realmente se abran las operaciones e investigaciones como es el sonado caso de Odebrecht. Es una cifra que no podemos determinar ya que estamos hablando de dinero circulante en lavado de activos”, afirmó.

Señaló que, no solamente es el referido delito, sino también hay corrupción, narcotráfico, terrorismo, minería ilegal, talla ilegal y defraudación tributaria, entre otros.

SECTOR TURISMO

Olga Johnson expuso ayer en el Taller del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento al Terrorismo en las Agencias de Viajes, organizado por la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur).

Mientras el evento, recomendó a los representantes de las agencias de viajes y turismo a adecuarse a las normas que dicta la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP´s (SBS) en lo referente al Resolución SBS N° 369-2018, que incorpora a estas empresas a la norma de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

“Tienen plazo hasta el 04 de mayo para adecuarse a la referida norma, registrando sus operaciones inusuales en sus papeles de trabajos internos. La norma está vigente desde el pasado 04 de febrero”, destacó.

Olga Johnson advirtió que, en caso las agencias de viajes hagan caso omiso a la norma, serán sujetas de fuertes sanciones económicas, las que podrían llegar a sanciones penales. A la fecha, se han adecuado a la norma solo el 10% de las agencias que operan formalmente en nuestro país.

“Oficialmente, hay unas 3,000 agencias de viajes que operan formalmente, mientras otras 7,000 son informales”, puntualizó.